Anti Financial Crime Alliance (AFCA)

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) ist eine deutsche Public Private Partnership zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie wurde 2019 gegründet, um den strategischen Informationsaustausch zwischen staatlichen Stellen und Verpflichteten aus dem privaten Sektor zu verbessern. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei die Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls, bei der auch das Management Office der AFCA angesiedelt ist. In der AFCA arbeiten Behörden, Unternehmen und weitere Institutionen zusammen, um Erkenntnisse über aktuelle Formen der Finanzkriminalität auszutauschen. Arbeitsgruppen beschäftigen sich dazu mit ausgewählten Risiken und entwickeln Informationen, die bei der Erkennung verdächtiger Finanzströme helfen können. Nach einer zunächst dreijährigen Pilotphase wurde beschlossen, die Zusammenarbeit dauerhaft fortzuführen.

Für dich als Zollanwärter ist die AFCA vor allem interessant, wenn du dich für Geldwäschebekämpfung, Finanzermittlungen oder die Arbeit der FIU interessierst. Die Zusammenarbeit zeigt dir, dass moderne Kriminalitätsbekämpfung beim Zoll nicht nur aus Kontrollen und Ermittlungen besteht, sondern auch einen intensiven Informationsaustausch erfordert. Gleichzeitig lernst du mit der AFCA einen Bereich kennen, in dem Zollverwaltung, andere Behörden und der private Sektor gemeinsam gegen Finanzkriminalität vorgehen. Die Abkürzung AFCA steht damit für einen spezialisierten, aber zunehmend wichtigen Baustein bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.